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真实案例:巨额海外订单砸来,差点被骗4000多万美金!

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文章附图

外贸中稳妥比什么都重要,要做外贸,先识骗局,一旦中招,那么就会面临一朝回到解放前的局面。做外贸,开发客户、拿订单重要,提高警惕意识防止被诈骗同样重要。

B公司是一家从事外贸代理的企业,主要基于其所掌握的境外客户资源以及境内供应商资源,从中协调促进交易。


2021年7月,塞浦路斯的公司C找到B公司,表示要采购一大批医疗用品。经过沟通发现,C公司是一家倒买倒卖企业,这批医疗设备是要卖给美国D公司,货物直接运往美国。

对于其中存在的风险,B公司并未在意,并在国内找到江苏某器械公司A,双方很快达成合作,货物总价值4000多万美金,付款方式为信用证。


而因为买家C的一些“失误”让B公司发现了问题:C公司给到的信用证是备用信用证,且上面没有开证行信息;B公司用谷歌查到实际买家D的收货地址为美国某贫民窟,与所购买产品不符。


出于对买家资信情况的担忧,B公司找到DCA平台查询买家C的企业征信报告

几天后,DCA得到来自当地征信专家的征信报告,经过DCA风控专家分析,判断这家企业为高分险!不建议与其合作。


原来这家塞浦路斯这家公司(C)目前已暂停营业。


 而根据下图可以看到,塞浦路斯这家公司的财务情况也令人堪忧,从18年开始直至20年,每年的权益资产都为负数,已资不低债

得知这一信息的B公司感到庆幸,货物虽然已经制作出来了,但还未运出,没有造成巨额损失。


一个4000多万美金的外贸订单,对此,小编想说,外贸人们,你们可长点心吧!快来学习下,从以上案例可以得到什么经验教训?

上述案例中,江苏医疗器械公司的身份是卖家,但却没做好卖家该做的工作,只忙着埋头生产,这个做法大错特错。作为卖家,不仅要了解自己的买家,做资信调查,更要对中间的代理商的资信情况做到了如指掌,以防中间商和买家联合欺诈。


而作为中间商,B公司的风险意识远远不够,这次只能说查询及时,没有造成太大损失。如果在货物运出后,一笔4000多万美金的大额订单,账款可能收不回来,后果不敢想象!


很多企业为了销售额,盲目赊销,坏账频频发生。避免这种情况,只要在做生意之前,详细了解交易对象的征信情况,就可以避免很大一部分风险。DCA与国际354家海外风控机构达成了深度合作,征信报告业务覆盖全球99%的国家和地区



 DCA的征信报告能出具专业分析,以上征信报告信息只是来自报告英文原版,而DCA风控专家会提供翻译版以及专业解析。通过分析整份报告的数据,给出国家环境、行业趋势和企业自身经营这三个角度的风险结论,辅助你进行贸易决策。

(截取自DCA征信报告,与本案件无关)


征信报告并不意味着一切,它能直观表现一家企业的商业信用,但应收账款的状态更能表现一家公司的具体情况。


他的还款有没有逾期,是不是逾期时间越来越长?这种风险状态的监测也非常重要,而DCA能直接帮你看到风险。只要注册DCA企业账号,上传应收账款订单,就能查询征信报告,发现订单风险。

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文章分类: 行业动态